The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste have a peek here en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad legal debe concretarse aunque sea mínimamente.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artworkículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de 6 meses a 6 años y una pena de multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como have a peek here un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
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